هيئة السوق والتحريات المالية توعيان بمكافحة العمليات المشبوهة
آخر تحديث GMT09:18:26
 تونس اليوم -

"هيئة السوق" و"التحريات المالية" توعيان بمكافحة العمليات المشبوهة

 تونس اليوم -

 تونس اليوم - "هيئة السوق" و"التحريات المالية" توعيان بمكافحة العمليات المشبوهة

هيئة السوق المالية السعودية
الرياض – العرب اليوم

عقدت هيئة السوق المالية والإدارة العامة للتحريات المالية في وزارة الداخلية مؤخرا في مقر الهيئة في الرياض، حلقة عمل للتوعية بآليات مكافحة العمليات المالية المشتبه بها.
وقدم خلال حلقة العمل عرض مرئي من " التحريات المالية" اشتمل على المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأهمية الابلاغ عن العمليات المالية المشبوهة ودور التحريات المالية كمركز وطني لتلقي البلاغات وتحليلها واتخاذ اللازم بشأنه، إلى جانب إيضاح أهمية دور المؤسسات المالية فيما يخص جودة عمليات الابلاغ، والتطرق إلى الانماط المستحدثة في العمليات المالية، التي قد تستغل في العمليات المشبوهة.

وتوصلت الحلقة في نهايتها إلى عدة توصيات تخدم مصلحة العمل.

وأكد مدير إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في هيئة السوق المالية تركي المجحد، حرص الهيئة على سلامة الأموال المستثمرة في السوق المالية، وتوافقها مع الأنظمة السارية في البلاد، واتخاذ عدة إجراءات في هذا الجانب، بما فيها التصدي لتسرب الأموال المشبوهة المتحصلة من مصادر غير قانونية إلى السوق المالية، مفيدا أن الأشخاص المرخص لهم (المؤسسات المالية المرخص لها من الهيئة بممارسة أعمال الأوراق المالية) ملتزمون بوضع وتنفيذ السياسات والإجراءات والضوابط الداخلية التي تساعد على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإطلاع جميع موظفيهم عليها، وذلك ضمن مساعيها في تعزيز نزاهة السوق المالية وسلامة الأموال المستثمرة فيها. وأشارت إلى أنه يجب على مسؤول المطابقة والالتزام لدى الشخص المرخص له التأكد من تطبيق تلك الإجراءات.

 

arabstoday

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

هيئة السوق والتحريات المالية توعيان بمكافحة العمليات المشبوهة هيئة السوق والتحريات المالية توعيان بمكافحة العمليات المشبوهة



GMT 04:41 2024 الثلاثاء ,20 شباط / فبراير

الكشف عن فوائد مذهلة لحقنة تخفيف الوزن الشهيرة

GMT 19:19 2019 الثلاثاء ,25 حزيران / يونيو

مراهق فلبيني يدخل فرّامة كفتة لتنتهي حياته

GMT 20:36 2021 الثلاثاء ,19 كانون الثاني / يناير

أفضل أنواع وتصميمات الأحذية الرياضية وطرق العناية بهما

GMT 05:00 2021 الخميس ,21 كانون الثاني / يناير

مجلس الشيوخ الأميركي يقر تعيين أول مسؤول في إدارة بايدن

GMT 05:13 2019 الثلاثاء ,05 شباط / فبراير

نظام غذاء سري لأكبر أنواع أسماك القرش في العالم

GMT 06:08 2021 الأحد ,31 كانون الثاني / يناير

مانشستر سيتي يعزز صدارته بفوز شاق على شيفيلد يونايتد

GMT 12:01 2018 الإثنين ,03 أيلول / سبتمبر

رونار وفكر الثوار

GMT 19:05 2021 الجمعة ,01 كانون الثاني / يناير

يشير هذا اليوم إلى بعض الفرص المهنية الآتية إليك

GMT 10:09 2021 الجمعة ,02 إبريل / نيسان

Isuzu تتحدى تويوتا بسيارة مميزة أخرى

GMT 18:28 2017 الثلاثاء ,11 تموز / يوليو

مجلس الشعب السوري ينفي إصدار بطاقات هوية جديدة
 
Tunisiatoday

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

Tunisiatoday Tunisiatoday Tunisiatoday Tunisiatoday
tunisiatoday tunisiatoday tunisiatoday
tunisiatoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
tunisia, tunisia, tunisia