هيئة السوق والتحريات المالية توعيان بمكافحة العمليات المشبوهة
آخر تحديث GMT07:39:41
 تونس اليوم -

"هيئة السوق" و"التحريات المالية" توعيان بمكافحة العمليات المشبوهة

 تونس اليوم -

 تونس اليوم - "هيئة السوق" و"التحريات المالية" توعيان بمكافحة العمليات المشبوهة

هيئة السوق المالية السعودية
الرياض – العرب اليوم

عقدت هيئة السوق المالية والإدارة العامة للتحريات المالية في وزارة الداخلية مؤخرا في مقر الهيئة في الرياض، حلقة عمل للتوعية بآليات مكافحة العمليات المالية المشتبه بها.
وقدم خلال حلقة العمل عرض مرئي من " التحريات المالية" اشتمل على المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأهمية الابلاغ عن العمليات المالية المشبوهة ودور التحريات المالية كمركز وطني لتلقي البلاغات وتحليلها واتخاذ اللازم بشأنه، إلى جانب إيضاح أهمية دور المؤسسات المالية فيما يخص جودة عمليات الابلاغ، والتطرق إلى الانماط المستحدثة في العمليات المالية، التي قد تستغل في العمليات المشبوهة.

وتوصلت الحلقة في نهايتها إلى عدة توصيات تخدم مصلحة العمل.

وأكد مدير إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في هيئة السوق المالية تركي المجحد، حرص الهيئة على سلامة الأموال المستثمرة في السوق المالية، وتوافقها مع الأنظمة السارية في البلاد، واتخاذ عدة إجراءات في هذا الجانب، بما فيها التصدي لتسرب الأموال المشبوهة المتحصلة من مصادر غير قانونية إلى السوق المالية، مفيدا أن الأشخاص المرخص لهم (المؤسسات المالية المرخص لها من الهيئة بممارسة أعمال الأوراق المالية) ملتزمون بوضع وتنفيذ السياسات والإجراءات والضوابط الداخلية التي تساعد على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإطلاع جميع موظفيهم عليها، وذلك ضمن مساعيها في تعزيز نزاهة السوق المالية وسلامة الأموال المستثمرة فيها. وأشارت إلى أنه يجب على مسؤول المطابقة والالتزام لدى الشخص المرخص له التأكد من تطبيق تلك الإجراءات.

 

arabstoday

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

هيئة السوق والتحريات المالية توعيان بمكافحة العمليات المشبوهة هيئة السوق والتحريات المالية توعيان بمكافحة العمليات المشبوهة



GMT 04:41 2024 الثلاثاء ,20 شباط / فبراير

الكشف عن فوائد مذهلة لحقنة تخفيف الوزن الشهيرة

GMT 18:23 2021 الإثنين ,01 شباط / فبراير

يبدأ الشهر مع تنافر بين مركور وأورانوس

GMT 14:08 2020 الخميس ,24 أيلول / سبتمبر

حظك اليوم برج العذراء الخميس 29-10-2020

GMT 15:26 2020 الأربعاء ,02 كانون الأول / ديسمبر

يوم مميز للنقاشات والاتصالات والأعمال

GMT 18:22 2020 الإثنين ,02 تشرين الثاني / نوفمبر

حظك اليوم برج العذراء الإثنين 2 تشرين الثاني / نوفمبر 2020

GMT 19:57 2016 الخميس ,06 تشرين الأول / أكتوبر

زهرة البيلسان .. وفوائدها الطبية الرائعة

GMT 14:50 2019 الثلاثاء ,02 إبريل / نيسان

حافظ على رباطة جأشك حتى لو تعرضت للاستفزاز

GMT 19:35 2016 الثلاثاء ,23 آب / أغسطس

8 فوائد صحية لأكل الهليون

GMT 06:35 2019 الإثنين ,01 تموز / يوليو

تنتظرك نجاحات مميزة خلال هذا الشهر

GMT 08:22 2019 الإثنين ,27 أيار / مايو

ثوابت إعلامنا الوطني

GMT 08:22 2021 الإثنين ,01 آذار/ مارس

تونس في مواجهة ضغوط الدائنين والمانحين
 
Tunisiatoday

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

Tunisiatoday Tunisiatoday Tunisiatoday Tunisiatoday
tunisiatoday tunisiatoday tunisiatoday
tunisiatoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
tunisia, tunisia, tunisia